亚泰集团(600881):吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第十八次临时董事会决议
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025年第十八次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 第十八次临时董事会于2025年12月19日在亚泰会议中心会议室召 开，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事11名，实际出 席董事11名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司新增日常关联交易的议案。 根据公司经营需要，同意新增与关联方长春润德资产运营管理 有限公司的日常关联交易13,700万元。 此议案已经公司独立董事2025年第七次专门会议审议通过。 《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的公 告》具体内容刊载于2025年12月20日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了关于调整吉林亚泰永安堂药业有限公司股权的 议案。 吉林亚泰永安堂药业有限公司（以下简称“亚泰永安堂”）成 立于1998年7月，经营范围为药品生产、销售、保健食品生产、销 售、食品生产、销售等，注册资本45,401.58万元，公司全资子公司 亚泰医药集团有限公司（以下简称“亚泰医药集团”）持有其 96.78%股权，国开发展基金有限公司持有其3.22%股权。 根据符合《证券法》要求的中准会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的[2025]2077号审计报告，截止2024年12月31日，亚泰 永安堂总资产为 305,113,561.92元，总负债为58,262,993.69元，净资产为246,850,568.23元，2024年度实现营业收入26,530,925.69 元，净利润-29,941,285.14元。截止2025年10月31日，亚泰永安 堂总资产为294,930,542.85元，总负债为67,409,305.09元，净资产 为227,521,237.76元，2025年1-10月实现营业收入24,318,332.57 元，净利润-19,329,330.47元。 根据所属子公司经营需要，同意公司以216,145,175.88元的价 格受让亚泰医药集团持有的亚泰永安堂95%股权。本次交易完成 后，公司直接持有其95%股权，亚泰医药集团持有1.78%，国开发 展基金有限公司持有其3.22%股权。 此事项授权管理层具体办理。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了关于注销所属子公司的议案。 为优化公司资源配置，降低管理成本，同意注销吉林亚泰中医 药创新研究（院）有限公司。注销后，公司合并报表范围将发生变 化，上述子公司注销不会对公司的资产状况和经营成果产生实质影 响。 此事项授权管理层具体办理。 《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于注销所属子公司的公 告》具体内容刊载于2025年12月20日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。 根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林省亚泰医药物流有 限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林省东晟商 业保理有限公司申请的应收账款保理业务1.5亿元、1.5亿元提供连 带责任保证。 上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为 1,508,358.39万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司 净资产的542.43%。上述担保尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 二O二五年十二月二十日 中财网
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