高能环境(603588):高能环境关于2026年日常关联交易预计额度
北京高能时代环境技术股份有限公司 关于2026年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次2026年日常关联交易预计额度事项经北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。 ? 需要提请投资者注意的其他事项：无。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合自身业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对2026年公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2026年度日常关联交易预计的审议程序 因经营发展需要，为满足公司及控股子公司与关联方北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司（以下简称“东方雨虹”）销售材料及成套设备以及采购工程施工所需的土工材料、环保材料以及接受东方雨虹提供防水工程服务及其他建筑建材系统服务等的需求，公司拟对公司及控股子公司与东方雨虹2026年度关联交易额度进行预计。 公司第六届董事会第六次会议于本次会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2025年12月19日以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事李卫国先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，此议案尚须提交公司股东会审议，关联股东李卫国先生回避表决。 公司董事会独立董事专门会议发表明确同意意见：本次公司日常关联交易预计为公司及控股子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，我们同意本次日常关联交易预计事宜。 （二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
注1：2025年1-11月，公司与上述各方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。其中，向关联人销售产品、商品类别子项2025年1-11月实际发生金额较2025年预计金额产生较大差异，主要是由于：（1）公司2025年度日常关联交易预计金额系基于以前年度关联交易情况，并根据当时的市场及业务发展情况，按照可能发生的关联交易金额上限进行评估与测算，包含了双方发生业务的可能金额；（2）上表中为2025年1-11月日常关联交易实际发生金额，尚未包含2025年12月份的日常关联交易实际发生金额；（3）上表中日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，系公司在日常经营过程中根据市场情况、双方业务发展及实际需求等因素导致，属于正常的经营行为。 （三）预计2026年日常关联交易基本情况
鉴于上述关联交易额度仅为预计值，在2026年实际发生过程中可能存在差异，故在同一关联交易类别范围内，东方雨虹各公司间的预计额度可相互调剂使用。 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方介绍 （1）公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 法定代表人：李卫国 统一社会信用代码：91110000102551540H 企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 注册地点：北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号 注册资本：238,869.9866万人民币 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品制造；涂料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；橡胶制品制造；石棉制品制造；建筑砌块制造；密封用填料制造；密封件制造；建筑工程用机械制造；金属结构制造；减振降噪设备制造；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；密封用填料销售；密封件销售；水泥制品销售；建筑工程用机械销售；金属结构销售；减振降噪设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；进出口代理；建筑装饰材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；五金产品零售；金属材料制造；金属材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 实际控制人：李卫国 北京东方雨虹防水技术股份有限公司相关财务情况见下表（2025年财务数据未经审计）：
“东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股的企业（前述杭州东方雨虹建筑材料有限公司、河南东方雨虹建筑材料有限公司、唐山东方雨虹防水技术有限责任公司为北京东方雨虹防水技术股份有限公司控股的企业），是公司控股股东、实际控制人李卫国先生直接及间接控制的法人，“东方雨虹”符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。 3、履约能力分析 在关联交易事项发生前，公司对关联人的经营和财务状况进行审查，确保其依法存续且正常经营。东方雨虹财务状况稳定、资信良好，具有较强的履约能力，不存在长期占用资金并造成坏账的风险。 三、关联交易主要内容和定价政策 1、关联交易主要内容 公司及控股子公司与东方雨虹的关联交易主要为公司及控股子公司向其销售材料及成套设备等；向其采购工程施工所需的土工材料、环保材料以及接受其提供的防水工程服务及其他建筑建材系统服务等。 2、关联交易定价政策 各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。 3、关联交易协议签署情况 对于公司及控股子公司2026年预计范围内发生的日常关联交易，在《关于2026年日常关联交易预计的议案》经公司董事会、股东会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 此次预计的公司及控股子公司2026年与东方雨虹发生的关联交易均系日常经营过程中持续发生、正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。 各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，付款安排和结算方式将由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2025年12月19日 中财网
 |