东望时代(600052):浙江东望时代科技股份有限公司关于2025年第五次临时股东会增加临时提案
浙江东望时代科技股份有限公司 关于2025年第五次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东会有关情况 1.股东会的类型和届次： 2025年第五次临时股东会 2.股东会召开日期：2025年12月30日 3.股权登记日
1.提案人：东阳市东科数字科技有限公司 2.提案程序说明 公司已于2025年12月13日公告了股东会召开通知，单独持有公司26.55%股份的控股股东东阳市东科数字科技有限公司，在2025年12月19日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 《关于签署债权转让相关文件暨关联交易的议案》其中包括以下子议案：1）《关于签署<债权转让合同（2025年12月）>暨关联交易的议案》 基于担保化解事项的整体安排，公司与东阳市金投股权投资管理有限公司（以下简称“金投投资”）协商一致并拟签署《债权转让合同（2025年12月）》，约定公司以9,776.81万元的价格将部分标的债权转让至金投投资。同时，公司将自身对质押股权及派生权益折价、拍卖、变卖所得价款在标的债权范围内享有的对应比例优先受偿权随标的债权一并转让给金投投资。 案》 公司于2025年4月25日与金投投资协商一致并签订合同编号为 DWSD202504ZR001的《债权转让合同》[以下简称《债权转让合同（2025年4月）》]，公司拟与金投投资签署该合同之补充协议，将该合同项下转让价款的支付截止日期，由2025年12月31日延长至2026年4月10日。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署债权转让相关文件暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-148）。 三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月13日公告的原股东会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年12月30日14点45分 召开地点：公司会议室 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四)股东会议案和投票股东类型
2025年12月3日、12月12日、12月19日，公司第十二届董事会第十五 次、第十六次、第十七次会议已审议通过上述议案，具体内容详见公司于2025年12月4日、12月13日、12月20日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：4.01、4.02、5.01、5.02 4、涉及关联股东回避表决的议案：4.01、4.02、5.01、5.02 应回避表决的关联股东名称：4.01东阳市东科数字科技有限公司；4.02东阳市东科数字科技有限公司及东阳市新岭科技有限公司；5.01、5.02东阳市东科数字科技有限公司、楼忠福先生及其一致行动人。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025年12月20日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 浙江东望时代科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年 附件：授权委托书 授权委托书 浙江东望时代科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年
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