东望时代(600052):浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第十七次会议决议
浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七次会议通知于2025年12月19日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2025年12月19日下午以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》 公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2025年12月19日召开第十二届董事会第十七次会议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）逐项审议通过了《关于签署债权转让相关文件暨关联交易的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署债权转让相关文件暨关联交易的公告》。 2.01《关于签署<债权转让合同（2025年12月）>暨关联交易的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴凯军先生、吴翔先生及张康乐先生回避表决。 2.02《关于签署<债权转让合同（2025年4月）>之补充协议暨关联交易的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴凯军先生、吴翔先生及张康乐先生回避表决。 上述子议案均已经公司独立董事专门会议逐项审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。 特此公告。 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025年12月20日 中财网
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