赢合科技(300457):股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告
深圳市赢合科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东 权益变动触及5%整数倍的提示性公告 股东王维东保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、本次权益变动主体为王维东（以下简称“出让方”）及一致行动人许小菊，合计持有深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合科技”或“公司”）5%以上股份。本次权益变动为股份减少（集中竞价、大宗交易、询价转让），本次权益变动后，出让方及一致行动人拥有权益的股份占公司总股本的比例由19.02%下降至13.71%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的比例由19.33%下降至13.85%（以下简称“本次权益变动”），权益变动触及5%的整数倍。 2、出让方不属于赢合科技控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、本次询价转让为非公开转让的询价转让方式，不通过集中竞价交易方式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。 4、出让方询价转让股份数量为16,129,486股，占公司总股本的2.50%，占公司扣除回购后总股本的2.53%；询价转让的价格为22.18元/股，交易金额357,751,999.48元。 5、截至本公告披露日，上述询价转让已实施完毕。 一、出让方情况 （一）出让方基本情况 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施赢合科技首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”），计划通过询价转让方式转让股份数量为16,129,486股，占公司当前总股本的比例为2.50%，占当前剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为2.53%。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东询价转让计划书》（公告编号：2025-080）、《股东询价转让定价情况提示性公告》（公告编号：2025-081）及中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于深圳市赢合科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。 截至2025年12月12日，出让方所持首发前股份的数量、占赢合科技总股本比例情况如下：
357,751,999.48元。本次询价转让的出让方为赢合科技持股5%以上的股东，非公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。 （二）出让方一致行动关系及具体情况说明 本次询价转让的出让方王维东与许小菊为一致行动人，许小菊未参与本次询价转让。 （三）本次转让具体情况 本次询价转让的股数上限为16,129,486股，受让方获配后，本次询价转让情况如下：
□适用 ?不适用 本次询价转让不存在股东因存在不得转让情形或其他原因未能转让的情况。 二、出让方持股权益变动情况 ?适用□不适用 本次权益变动后，出让方及一致行动人拥有权益的股份占公司总股本的比例由19.02%下降至13.71%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的比例由19.33%下降至13.85%，权益变动触及5%的整数倍。具体情况如下：
（一）受让情况 本次询价转让的受让方最终确定为25名机构投资者。本次询价转让的受让方未持有赢合科技首发前股份。本次询价转让的获配结果如下：
（二）本次询价过程 出让方与中信证券协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于中信证券向投资者发送《深圳市赢合科技股份有限公司询价转让股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即2025年12月12日，含当日）前20个交易日赢合科技股票交易均价的70%，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025年修订）》（简称“《询价转让和配售指引》”）中有关询价转让价格下限的规定。 本次询价转让的《认购邀请书》《追加认购邀请书》已送达共计441家机构投资者，具体包括：基金公司80家、证券公司53家、保险机构19家、合格境外机构投资者44家、私募基金241家、信托公司2家、期货公司2家。 在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2025年12月15日7:15:00至9:15:59，组织券商收到《认购报价表》合计27份，均为有效报价，经转让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序。追加认购于2025年12月15日10:38:17结束。追加认购期间，组织券商收到《追加认购报价表》合计4份，均为有效报价，参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。 根据机构投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》《追加认购邀请书》中确定的询价转让价格、询价对象及获配股票的程序和规则，确定本次询价转让的价格为22.18元/股，转让股份数量16,129,486股，交易金额 357,751,999.48元。 确定配售结果之后，中信证券向本次获配的25家投资者发出了《缴款通知书》。各配售对象根据《缴款通知书》的要求向中信证券指定的缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。中信证券将按照规定向出让方指定的银行账户划转扣除相关财务顾问费、印花税、过户费和经手费后的股份转让资金净额。 （三）本次询价结果 根据《认购邀请书》《追加认购邀请书》约定的定价原则，最终25家投资者获配。本次询价最终确认转让的价格为22.18元/股，转让股份数量16,129,486股，交易金额357,751,999.48元。本次询价转让的获配结果详见“三、受让方情况/（一）受让情况”。 （四）本次权益变动是否导致公司控制权变更 □适用 ?不适用 （五）受让方未认购 □适用 ?不适用 本次询价转让不存在受让方未认购的情况。 四、受让方持股权益变动情况 □适用 ?不适用 五、中介机构核查过程及意见 经核查，中信证券认为：本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。 整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》《询价转让和配售指引》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。 具体情况详见公司于2025年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于深圳市赢合科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》。 六、其他说明 1、本次权益变动主体为王维东及其一致行动人许小菊，合计持有深圳市赢合科技股份有限公司5%以上股份。 2、出让方不属于赢合科技控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对上市公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、本次权益变动中的询价转让为非公开转让的询价转让方式，不会通过集中竞价交易方式进行，不触及要约收购。受让方通过询价受让的股份，在受让后6个月内不得转让。 4、本次权益变动涉及的转让股份计划的承诺与履行情况、意向、计划等具体情况，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-037）、《股东询价转让计划书》（公告编号：2025-080）、《股东询价转让定价情况提示性公告》（公告编号：2025-081）。截至本公告披露日，上述转让计划已实施完毕。 5、出让方将继续履行《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》《询价转让和配售指引》等有关法律法规、规定的要求，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 七、备查文件 1、《中信证券股份有限公司关于深圳市赢合科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》； 2、出让方出具的《简式权益变动报告书》《关于询价转让结果报告暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的告知函》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十九日 中财网
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