亚宝药业(600351):亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议
亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。“ ” 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议通知于2025年12月11日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2025年12月19日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并经表决通过了如下决议：一、审议通过了公司2025年三季度利润分配方案； 同意9票，反对0票，弃权0票。 2025 9 30 截至 年 月 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,666,319,508.76元（未经审计）。 公司2025年三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行公积金转增股本。 若以公司目前总股本692,000,046股为基数计算，每10股派发2元（含税），138,400,009.20 共计派发现金红利 元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司2025年三季度利润分配方案公告》（公告编号：2025-052）。 二、审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。 同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：特此公告。 亚宝药业集团股份有限公司董事会 2025年12月20日 中财网
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