陕国投Ａ(000563):第九届监事会第五十三次会议决议
陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第五十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年12月12日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第五十三次会议的通知，并于2025年12月18日（星期四）在公司27楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 1.审议通过《关于自有资金开展私人股权投资事项的议案》； （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票） 2.审议通过《关于对外投资的议案》。 （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票） 另外，会议听取了关于修订《金融工具公允价值估值管理暂行办法》的议案、关于修订《金融资产分类管理暂行办法》的议案、关于修订《数据治理工作指引（暂行）》的议案等相关情况的报告。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 监 事 会 2025年12月19日 中财网
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