*ST云网(002306):召开2025年第六次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》等规定，单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司于2025年12月19日收到控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）出具的《关于增加中科云网科技集团股份有限公司2025年第六次临时股东会临时提案的函》，提出将《关于补选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》、《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司2025年第六次临时股东会审议。 经核查，截至本公告披露日，上海臻禧系公司控股股东，直接持有公司142,876,100股股份，占公司总股本的16.43%，具有提出股东大会临时提案的资格，且临时提案属于股东大会的职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，符合《上市公司股东会规则》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意其将《关于补选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》、《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》3项提案提交公司2025年第六次临时股东会审议。 年第六次临时股东会补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第六次临时股东会 2.股东会召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 （1）现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2025年12月24日 7.会议出席对象 （1）截至股权登记日2025年12月24日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师；
2.提案2已经公司第六届董事会2025年第十一次（临时）会议审议通过，有关内容请参见公司于2025年12月20日在指定信息披露平台刊登的相关公告。 3.提案3、4已经公司第六届董事会2025年第十一次（临时）会议审议通过，关联股东回避审议与表决，有关内容请参见公司于2025年12月20日在指定信息披露平台刊登的相关公告。 4.上述提案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2.登记时间：2025年12月26日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。 3.登记地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司前台。 4.登记手续： （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）办理登记手续。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；代理人出席的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。 （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式应在2025年12月26日17:00前到达或传真至公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样。 5.会议联系方式： 联系人：覃检 联系电话：010-53689398 传真：010-53689398 邮政编码：100070 邮箱地址：[email protected] 通讯地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室董事会秘书办公室。 6.会议费用： 出席现场股东会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1.第六届董事会2025年第十次（临时）会议决议。 2.第六届董事会2025年第十一次（临时）会议决议 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2025年12月20日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：362306 2.投票简称：云网投票 3.本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 5.本次股东会设置总提案，对应的提案编码为100。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年12月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00； 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15（现场股东会召开当日），结束时间为2025年12月29日（现场股东会结束当日）15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 技集团股份有限公司于2025年12月29日（星期一）召开的2025年第六次临时股东会，按照本授权委托书的指示代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本人（本单位）已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人证件号码（法人股东营业执照注册号）： 委托人持股数量： 委托人持股性质： 受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码： 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 委托日期： 备注： 委托书》复印或按以上格式自制均有效。 2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。 中财网
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