四川九洲(000801):四川九洲电器股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
四川九洲电器股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会 的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2026年1月14日（星期三）下午2:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年1月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年1月14日9:15至2026年1月14日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2026年1月8日 7、出席对象： （1）截止2026年1月8日股权登记日下午收市时在中国 结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲 电器股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东会议案编码表
上述议案已经公司第十三届董事会2025年度第十次会议审 议通过，具体内容详见2025年12月20日刊登在《证券时报》 及巨潮资讯网上的相关公告。 （三）特别注意事项 1、第一、二项议案关联股东需回避表决，应由出席此次股 东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数 通过。 2、第一、二项议案属于影响中小投资者利益的重大事项， 需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公 开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 本次股东会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传 真方式登记。 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户 卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身 份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书 和出席人身份证。 2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账 户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持 有出席人身份证和授权委托书。 3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真以2026 年1月9日下午17：00前送达本公司为有效登记）。 4、现场登记时间：2026年1月9日9:00～17:00 5、登记地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司董事会办 公室 联系人：罗来所 董宾 联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335 邮编：621000 6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证 件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络 投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。 五、备查文件 公司第十三届董事会2025年度第十次会议决议。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2025年12月20日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码为：360801。 2.投票简称：九洲投票。 3.议案意见表决： （1）填报表决意见。 本次股东会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，投 票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意 见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一 次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票 表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的 议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分 议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年1月14日的交易时间，9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月14日9： 15至2026年1月14日15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 附件2 （本授权委托书之复印及重新打印件均有效） 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九 附件2 （本授权委托书之复印及重新打印件均有效） 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九
1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；2.委托人对本次股东会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 中财网
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