广东建科(301632):广东建科：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月5日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2026年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月5日9:15至 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月29日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 截至2025年12月29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员； 8、会议地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科总部办 公大楼5楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3.上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露投票结果。 三、会议登记等事项 1.登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）办理登记手续； （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续； （3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电 公司投资及证券事务部以确认公司已收到登记资料。 （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件 到现场。 2.登记时间及地点 登记时间：2025年12月30日（上午8:30-11:30，下午14:30- 17:00），电子邮件、信函须于2025年12月30日17:00前送达公司，登记时间以收到电子邮件或信函时间为准。 登记地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科本部办公 大楼6楼董事会办公室（证券事务部），邮政编码：510500 3.联系方式 联系人：张亮 电话：020-85257102 电子邮箱：[email protected] 4.其他事项：会议为期半天，参会人员交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。 五、备查文件 1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十五次 会议决议 特此公告。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会 2025年12月20日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：351632 2.投票简称：建科投票 3.填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表 达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年1月5日的交易时间，即2026年1月5日交易 日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月5日上午9:15， 结束时间为当日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东省 附件2 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东省
3.股份性质： 4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 5.委托人股东账户： 6.受托人姓名（签名）： 7.受托人身份证号： 8.委托日期： 年 月 日 9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束 之时止。 附注： 1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人 的，应当加盖单位公章。 中财网
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