得利斯(002330):召开2026年第一次临时股东会的通知
山东得利斯食品股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月06日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月06日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月30日 7、出席对象： （1）截至2025年12月30日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。 8、会议地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2025年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网4、本次股东会对上述提案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下： 1 （）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续； （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 2、登记时间：2025年12月31日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。 3、登记地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。 4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求： 因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件2。 委托代理人出席的，在授权委托书中须载明对股东会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。 5、联系方式： 联系人：刘鹏 电 话：0536-6339032 0536-6339137 传 真：0536-6339137 邮 箱：[email protected] 地 址：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园。 6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、《第六届董事会第二十一次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司 董事会 2025年12月20日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“362330”，投票简称为“得利投票”。 2、填报表决意见： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间为2026年1月6日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月6日上午9:15，结束时间为2026年1月6日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席山东得利斯食品股份有限公司附件 2 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席山东得利斯食品股份有限公司
委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签字（盖章）： 附件 3 回 执 截至 年 月 日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公 司股票 股，拟参加公司2026年第一次临时股东会。 出席人姓名： 股东账号： 股东名称（签章）： 注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。 中财网
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