申科股份(002633):总经理代行董秘职责
申科滑动轴承股份有限公司 关于总经理代行董秘职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日发布了《关于董事长、部分高管辞职的公告》（公告编号：2025-047）。公司原董事会秘书陈兰燕辞职，由第六届高级管理人员副总经理何铁财代行董事会秘书职责。 鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，公司董事会提前换届选举，公司分别于2025年12月3日、2025年12月19日召开了第六届董事会第九次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。2025年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会非独立董事3名，独立董事3名，因职工代表董事相关证券期货市场诚信信息查询尚未完成，待完成后再由职工代表大会选举产生，任期与第七届董事会一致。 本次董事会换届完成后，何铁财不再代行董事会秘书职责。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自2025年12月19日起，由公司总经理宋晓明代行董事会秘书职责。公司将按照相关程序尽快完成董事会秘书聘任工作。 特此公告。 ?申科滑动轴承股份有限公司 ?? 董事会 ?? 二〇二五年十二月二十二日 中财网
 |