神州数码(000034):第十一届董事会第二十五次会议决议
神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于2025年12月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2025年12月21日形成决议。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于在公司担保额度内增加担保对象的议案》 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在公司担保额度内增加担保对象的公告》。 表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于取消召开2025年第七次临时股东会的议案》 公司董事会决定取消原定于2025年12月24日（星期三）召开的2025年第七次临时股东会，同时将原定于2025年12月31日（星期三）召开的2025年第八次临时股东会顺次调整为2025年第七次临时股东会。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消召开2025年第七次临时股东会的公告》。 表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 公司第十一届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二五年十二月二十二日 中财网
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