泽润新能(301636):2025年第二次临时股东大会决议
江苏泽润新能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 （一）会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）14:00 2 （）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路16号行政办公楼3楼会议室。 5 、会议主持人：董事长陈泽鹏 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东53人，代表股份37,479,226股，占公司有表决权股份总数的58.6825%。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东3人，代表股份24,736,400股，占公司有表决权股份总数的38.7306%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东50人，代表股份12,742,826股，占公司有表决权股份总数的19.9519%。 4、中小股东出席的情况 通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共49人，代表股份6,742,826股，占公司有表决权股份总数的10.5575%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东49人，代表股份6,742,826股，占公司有表决权股份总数的10.5575%。 5、出席或列席会议的其他人员 公司董事、监事、部分高级管理人员及律师等相关人员出席或列席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意37,458,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9458%；反对20,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,722,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6989%；反对20,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 审议结果：本议案为特别决议，本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意，审议通过。 2、逐项审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意37,458,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9458%；反对20,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,722,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6989%；反对20,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 审议结果：本子议案为特别决议，本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意，审议通过。 2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意37,453,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309%；反对25,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,716,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6159%；反对25,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3722%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。 审议结果：本子议案为特别决议，本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意，审议通过。 2.03审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意37,458,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9458%；反对19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,722,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6989%；反对19,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2892%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。 审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。 2.04审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意37,453,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309%；反对25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,716,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6159%；反对25,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3841%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。 2.05审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意37,452,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296%；反对25,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,716,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6085%；反对25,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3722%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0193%。 审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。 2.06审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：同意37,454,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9330%；反对25,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,717,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6278%；反对25,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。 2.07审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意37,458,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9458%；反对19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,722,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6989%；反对19,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2892%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。 审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。 2.08审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 表决结果：同意37,453,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309%；反对25,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,716,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6159%；反对25,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3722%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。 审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。 2.09审议通过了《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》 表决结果：同意37,459,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9480%；反对19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,723,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7108%；反对19,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。 2.10审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意37,453,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9317%；反对24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,717,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6203%；反对24,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3663%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0133%。 审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。 表决结果：同意37,458,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9458%；反对19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,722,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6989%；反对19,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2892%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。 审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。 3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下： 3.01关于选举陈泽鹏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 总体表决情况：同意28,493,043股，占出席会议所有股东所持股份的76.0236％。 中小股东表决情况：同意3,756,643股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7132％。 3.02关于选举张卫先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 总体表决情况：同意28,485,943股，占出席会议所有股东所持股份的76.0046％。 中小股东表决情况：同意3,749,543股，占出席会议的中小股东所持股份的55.6079％。 3.03关于选举黄福灵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 总体表决情况：同意28,485,943股，占出席会议所有股东所持股份的76.0046％。 中小股东表决情况：同意3,749,543股，占出席会议的中小股东所持股份的55.6079％。 3.04关于选举王亮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 总体表决情况：同意28,492,543股，占出席会议所有股东所持股份的76.0222％。 中小股东表决情况：同意3,756,143股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7058％。 3.05关于选举靳治国先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 总体表决情况：同意28,492,543股，占出席会议所有股东所持股份的76.0222％。 中小股东表决情况：同意3,756,143股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7058％。 审议结果：陈泽鹏先生、张卫先生、黄福灵先生、王亮先生、靳治国先生当选为公司第二届董事会非独立董事。 4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下： 4.01关于选举赵引贵女士为公司第二届董事会独立董事的议案 总体表决情况：同意28,485,692股，占出席会议所有股东所持股份的76.0039％。 中小股东表决情况：同意3,749,292股，占出席会议的中小股东所持股份的55.6042％。 4.02关于选举吕芳女士为公司第二届董事会独立董事的议案 总体表决情况：同意28,485,692股，占出席会议所有股东所持股份的76.0039％。 中小股东表决情况：同意3,749,292股，占出席会议的中小股东所持股份的55.6042％。 4.03关于选举李丹女士为公司第二届董事会独立董事的议案 总体表决情况：同意28,481,142股，占出席会议所有股东所持股份的75.9918％。 中小股东表决情况：同意3,744,742股，占出席会议的中小股东所持股份的55.5367％。 董事。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所陈丹律师和吴炜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《江苏泽润新能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；2、《广东信达律师事务所关于江苏泽润新能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏泽润新能科技股份有限公司 董事会 2025年12月22日 中财网
 |