峨眉山Ａ(000888):第五届董事会第一百五十一次会议决议
峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第一百五十一次会议于2025年12月19日在公司会议室召开。 会议通知于2025年12月16日以书面、短信方式发出。本次会 议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长 许拉弟主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员 会审查，公司董事会同意提名许拉弟先生、童建明先生、方俊先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司第六届董事会董 事任期自股东会审议通过之日起三年。 鉴于公司取消了监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起，公司第 五届监事会成员邱胜先生不再担任公司监事会主席、监事职务， 江越女士、石红艳女士不再担任公司监事职务。 公司对邱胜先生、江越女士、石红艳女士在履职期间勤勉工 作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事 会换届选举的公告》（公告编号：2025-62）。 （二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员 会审查，公司董事会同意提名钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生 为公司第六届董事会独立董事候选人，公司第六届董事会董事任 期自股东会审议通过之日起三年。 公司独立董事陈金龙先生本次届满离任后不再担任公司任 何职务，公司董事会对陈金龙先生在履职期间勤勉工作及为公司 发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事 会换届选举的公告》（公告编号：2025-62）。 （三）审议通过《关于部分募投项目延期并重新论证可行性 的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投 项目延期并重新论证可行性的公告》（公告编号：2025-63）。 （四）审议通过《关于修订〈四川峨眉山风景国际旅行社有 限责任公司章程〉的议案》 本次修订主要围绕：1.设立董事会的子企业应当设置审计委 员会，依法行使监事会相关职责。2.将子公司章程中党建版块章 节按要求进行调整。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于修订〈洪雅峨眉雪芽茶业有限公司章 程〉的议案》 本次修订主要围绕：1.设立董事会的子企业应当设置审计委 员会，依法行使监事会相关职责。2.将子公司章程中党建版块章 节按要求进行调整。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于修订〈德宏州天祥旅游开发有限公司 章程〉的议案》 本次修订主要围绕：1.设立董事会的子企业应当设置审计委 员会，依法行使监事会相关职责。2.将子公司章程中党建版块章 节按要求进行调整。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过《关于对外投资设立四川省峨眉雪芽茶业有 限公司的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资 设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-64）。 （八）审议通过《关于拟订〈四川省峨眉雪芽茶业有限公司 章程〉的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （九）审议通过《关于调整全资、控股及参股子公司董事人 选的议案》 经董事会审议，同意推荐张晓文、周桃、邓国友为四川省峨 眉雪芽茶业有限公司外部董事，胡迪为四川省峨眉雪芽茶业有限 公司董事、董事长（法定代表人）。同意推荐胡迪为洪雅峨眉雪 芽茶业有限公司执行董事（法定代表人）；免去何群的洪雅峨眉 雪芽茶业有限公司执行董事（法定代表人）职务、李崇波的洪雅 峨眉雪芽茶业有限公司总经理职务。同意推荐刘海波、刘邦仪、 陈锦明为四川领创数智科技有限公司董事，其中刘海波为董事长 （法定代表人）；免去陈学焦四川领创数智科技有限公司董事长 （法定代表人）、董事职务。同意推荐刘正军为四川川投峨眉旅 游开发有限公司董事；免去陈学焦四川川投峨眉旅游开发有限公 司董事职务。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （十）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议 案》 公司董事会拟于2026年1月8日15:00在公司二楼小会议 室召开2026年第一次临时股东会。会议将采用现场会议和网络 投票结合方式进行。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-65）。 三、备查文件 1.董事会决议； 2.董事会提名委员会决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2025年12月23日 中财网
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