鸿合科技(002955):公司及子公司2026年度日常关联交易预计
鸿合科技股份有限公司 关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及所属子公司2025年度与各关联方实际发生的关联交易情况，并结合公司及子公司2026年度的业务发展需要，公司对2026年度的日常关联交易进行了合理预计。公司及子公司预计2026年度与公司关联方XINGXIUQING先生、王京先生、张树江先生、邢正先生、新线科技有限公司（以下简称“新线科技”）及其子公司、西安巴斯光年软件科技有限公司（以下简称“巴斯光年”）及其子公司发生金额约4,610.00万元人民币的日常关联交易，2025年1-11月，公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总额为约1,820.87万元人民币。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。 公司已于2025年12月22日召开第三届董事会第十八次会议，全票审议通过了《关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易在董事会审议额度之内，无需提交股东会审议。 （二）预计2026年日常关联交易类别和金额 单位：万元人民币
单位:万元人民币
（一）XINGXIUQING 住所：香港 与本公司的关联关系：鸿达成有限公司为公司持股5%以上的股东，XINGXIUQING先生持有鸿达成有限公司100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，XINGXIUQING先生为公司关联自然人。 （二）王京 住所：北京市朝阳区 与本公司的关联关系：王京先生为公司持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人。 （三）张树江 住所：北京市朝阳区 与本公司的关联关系：张树江先生为公司持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人。 （四）邢正 住所：北京市朝阳区 与本公司的关联关系：邢正先生与XINGXIUQING先生、鸿达成有限公司为一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，邢正先生为公司关联自然人。 （五）新线科技有限公司 1、基本信息 单位：万元人民币 3、与上市公司关联关系 王京先生为新线科技的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新线科技及其子公司为公司关联法人。 （六）西安巴斯光年软件科技有限公司 1、基本信息 、主要财务数据 单位：万元人民币 3、与上市公司关联关系 王京先生为巴斯光年的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，巴斯光年为公司关联法人。 （七）履约能力分析说明 上述各关联方均不属于失信被执行人，关联方公司生产经营正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。 三、关联交易主要内容 公司根据2026年度日常经营需要，对房产租赁、劳务、服务、购销产品等关联交易事项进行了合理预计，交易定价以市场化为原则，以市场价格为依据，由交易双方协商确定，公司关联交易定价公允，不存在对关联方重大依赖和通过关联交易输送利益的情形。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联方签署相关关联交易协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及子公司与各关联方的交易均为公司正常经营所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行，是正常合理的商业行为。 公司与各关联方发生的各项日常关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，不存在损害公司股东及公司、子公司利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。 五、独立董事过半数同意意见 经独立董事专门会议审查，公司2026年度日常关联交易的额度预计是基于公司实际经营发展需要，遵循市场化原则进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，不会对本公司财务状况和经营成果造成不利影响。全体独立董事同意该议案并将该议案提交至公司第三届董事会第十八次会议审议。 六、备查文件 1 、第三届董事会第十八次会议决议； 2、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。 特此公告。 鸿合科技股份有限公司董事会 2025年12月23日 中财网
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