广博股份(002103):签署租赁协议暨关联交易
广博集团股份有限公司 关于签署租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 本次交易为广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或 “公司”）为有效提高公司资源利用效益，满足园区统一管理的需要，向关联方宁波广博物业服务有限公司（以下简称“广博物业”）出租位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公室及广博和谐家园员工宿舍。租赁面积合计约为4.8万平方米，租赁期限 自2026年1月1日起至2026年12月31日止，整体租金合计不超过800万 元人民币。具体内容以公司与广博物业签订的租赁合同为准。 本次关联交易符合公司正常经营发展需要，属于正常商业行为， 对公司的财务状况和经营成果无重大影响，交易实施不存在重大法律障碍，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 一、关联交易概述 （一）为有效提高公司资源利用效益，并满足园区统一管理的需 要，公司拟与广博物业签订《租赁协议》，将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公室及广博和谐家园员工宿舍出租给广博物业。租赁面积合计约为4.8万平方米，租赁期限自2026 年1月1日起至2026年12月31日止，整体租金合计不超过800万 元人民币。具体内容以公司与广博物业签订的租赁合同为准。 （二）广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利 平先生实际控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3之规定，广博物业构成本公司之关联法人，本次交易构成关联 交易。 （三）公司于2025年12月22日召开第八届董事会第二十一次会 议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 签署租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。 （四）本次关联交易无需提交公司股东会审议，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 公司名称：宁波广博物业服务有限公司 统一社会信用代码：91330212583964126K 法定代表人：林琦 注册资本：人民币100万元 公司类型：有限责任公司 成立日期：2011年10月14日 住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村 股权结构：宁波广博建设开发有限公司持股100% 经营范围：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建 筑材料的批发、零售；房屋租赁。 广博物业最近一年又一期主要财务数据： 单位：人民币万元
实际控制人王利平先生控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定广博物业构成本公司之关联法人。 经查询，截至本公告披露日，广博物业不属于失信被执行人。 三、关联交易的主要内容 公司与广博物业分别签署厂房及办公室《租赁协议》、《员工宿 舍之租赁合同》，主要内容如下： （一）厂房及办公室《租赁协议》 1、租赁协议主体： 出租方：广博集团股份有限公司(以下简称甲方) 承租方：宁波广博物业服务有限公司(以下简称乙方） 2、租赁物位置、面积、租金、使用用途： （1）甲方将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园中部分 厂房及办公用房（具体详见附件《租赁清单》，以下简称“租赁房屋”）按照约定的面积、单价出租给乙方。 （2）上述租赁房屋中除办公大楼租金单价包含水费、电费等费 用外，其他租赁房屋租金单价均不包括水费、电费等与承租方生产经营相关的一切费用。 业管理的规定。租赁期间，未经甲方事先书面同意以及经有关部门审批核准之前，乙方不得擅自改变上述租赁房屋的结构用途。 3、租赁期限：2026年1月1日起至2026年12月31日止。 4、租赁保证金、租金支付及水电等费用承担： （1）乙方依照前期租赁协议已支付的租赁保证金20万元，待租 期届满甲方确认乙方结清全部款项后无息退还。 （2）租金支付：乙方应于每月月底前向甲方支付该月租金。 （3）水电等费用：以乙方每期预付，期满清算的方式结算。 5、违约责任： 乙方逾期支付本合同项下任何款项（包括但不限于租金、水电费、 保证金等），自逾期之日起每日按照逾期付款金额的万分之一向甲方支付违约金，直至全额付清之日止。 （二）《员工宿舍之租赁合同》 1、租赁协议主体： 出租方：广博集团股份有限公司（以下简称甲方） 承租方：宁波广博物业服务有限公司（以下简称乙方） 2、租赁房屋情况、使用用途： 甲方将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博和谐家园部分员工 宿舍（以下简称“租赁房屋”）出租给乙方。 3、租赁期限：2026年1月1日起至2026年12月31日止。 4、租赁租金支付：月结，自收到甲方发票之日起五个工作日内 付清。 5、违约责任： 乙方逾期支付本合同项下任何款项，自逾期之日起每日按照逾期 付款金额的万分之一向甲方支付违约金，直至全额付清之日止。 四、交易的目的及对公司的影响 本次交易有利于公司提高公司资源利用效益。交易价格是在参考 房屋所在地的市场价格，经双方协商确定。定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，上述关联交易不会对公司独立性造成影响，公司不会因上述交易而对关联人形成依赖。 五、与该关联人累计发生的关联租赁金额 截至2025年11月30日，公司已发生的向关联方出租情况如下： 单位：人民币万元
1、公司于2025年12月17日召开了独立董事专门会议，以3票 同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署租赁协 议暨关联交易的议案》。全体独立董事认为本次关联租赁事项属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营的需要，有利于提高公司资产利用效益。关联交易定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会会议审议。 七、备查文件 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议; 特此公告。 广博集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二十三日 中财网
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