立讯精密(002475):2025年第五次临时股东会决议
债券代码：128136 债券简称：立讯转债 立讯精密工业股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、会议时间：2025年12月22日（星期一）15:00； 2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室；3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合； 4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第六届董事会； 5、会议主持人：公司董事长王来春女士； 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东代理人共5,076人，代表股份4,487,578,507股，占公司股份总数7,285,745,243股的61.5940%。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份2,754,157,871股，占公司股份总数的37.8020%；参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共5,072人，代表股份1,733,420,636股，占公司股份总数的23.7919%。 公司董事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025年前三季度利润分配的预案》 总表决情况：该项议案有效表决股数为4,487,578,507股。同意4,486,905,108股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9850%；反对509,099股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0113%；弃权164,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0037% 的 。 中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,756,040,871股。同意1,755,367,472股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9617%；反对509,099股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0290%；弃权164,300股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0094%。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于公司 2025年度增加日常关联交易预计的议案》总表决情况：该项议案有效表决股数为1,756,040,871股。同意1,755,196,352股，占出席会议所有股东所持表决权的39.1123%；反对564,499股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0126%；弃权280,020股，占出席会议所有股东所持表决权0.0062% 的 。 中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,756,040,871股。同意1,755,196,352股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9519%；反对564,499股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0321%；弃权280,020股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0159%。 表决结果：通过。 （三）审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况：该项议案有效表决股数为1,756,040,871股。同意1,755,009,252股，占出席会议所有股东所持表决权的39.1082%；反对641,599股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0143%；弃权390,020股，占出席会议所有股东所持表决权0.0087% 的 。 中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,756,040,871股。同意1,755,009,252股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9413%；反对641,599股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0365%；弃权390,020股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0222%。 表决结果：通过。 （四）审议通过《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》 总表决情况：该项议案有效表决股数为4,487,578,507股。同意4,139,659,534股，占出席会议所有股东所持表决权的92.2471%；反对305,273,448股，占出席会议所有股东所持表决权的6.8026%；弃权42,645,525股，占出席会议所有股东所持0.9503% 表决权的 。 中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,756,040,871股。同意1,408,121,898股，占出席会议中小股东所持表决权的80.1873%；反对305,273,448股，占出席会议中小股东所持表决权的17.3842%；弃权42,645,525股，占出席会议中小股东所持表决权的2.4285%。 表决结果：通过。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所 2、律师姓名：童琳雯、马睿 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议决议；2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 立讯精密工业股份有限公司 董事会 2025年12月22日 中财网
 |