鲁西化工(000830):召开2026年第一次临时股东会的通知
鲁西化工集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第十四次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东 会通知的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、召集人：2025年12月22日召开的第九届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的 议案》，定于2026年1月9日（星期五）召开公司2026年第一 次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年1月9日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2026年1月9日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年1月9日9:15至2026年1月9日15:00期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种 表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年12月30日（星期二）； 7、出席对象： （1）凡在2025年12月30日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。 （2）公司董事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材 料产业园公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码：
限公司、鲁西集团有限公司等关联股东回避表决。上述议案详见 公司2025年12月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年1月5日（08:30-11:30，14:00-16:00）。 2、登记地点：公司董事会办公室。 3、登记方式： （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办 理登记，并须于出席会议时出示。 （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、 委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于 出席会议时出示。 （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复 印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记， 并须于出席会议时出示。 （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登 记，并须于出席会议时出示。 （5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。 四、网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附 件1）。 五、其它事项 1、会议联系方式 联系人：柳青 联系电话：0635-3481198 传 真：0635-3481044 邮 编：252000 2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二十二日 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360830 投票简称：鲁西投票 2、填报表决意见 （1）填报表决意见或选举票数 本次股东会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反 对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公 司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票， 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的 其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年1月9日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月9日（现 场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月9日（现 场股东会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限
委托人姓名： 身份证号码： 持股数： 委托人签名(盖章)： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人签名(盖章)： 委托日期：2026年 月 日 中财网
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