鲁西化工(000830):第九届董事会第十四次会议决议
鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）第九届董事会第十四次会议通知于2025年12月19日以 电话、邮件形式发出。 2、会议于2025年12月22日在公司会议室以现场和通讯会 议方式召开。 3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中崔焱先 生、姚立新先生、宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生以通讯 方式出席会议。 4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司高级管理人员列席 了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》； 公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与中国中化 控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）及其下属控股子公 司以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购原料、 销售产品、接受服务、提供服务等，预计2026年发生关联交易 937,298.00万元，其中向关联方采购原材料693,531.00万元， 接受关联人提供服务18,914.00万元，销售产品161,513.00万 元，向关联人提供服务63,340.00万元。2025年1-11月份累计 实际发生关联交易401,192.08万元（未经审计）。 董事会审议该议案时，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、 崔焱先生、姚立新先生因在关联方任职，在议案表决时回避表决， 非关联董事全票通过该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》（2025年修订）6.3.6,6.3.7条的规定，该议案需提交公司 最近一次临时股东会审议，控股股东中化投资发展有限公司及关 联方鲁西集团有限公司将在股东会上对该议案回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司 董事会审议。详见同日巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的 《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-070）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签 署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关 联交易的议案》； 为切实履行国有股东出具的同业竞争相关承诺，依照原承诺 约定的解决路径，公司与沧州大化股份有限公司（以下简称“沧 州大化”）、中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化 国际”）全资子公司中化塑料有限公司（以下简称“中化塑料”） 通过设立合资公司方式履行了相关承诺，同时提高上述三方在聚 碳酸酯业务上实现更好的销售协同性，整合三方在该领域的销售 资源，进一步完善并做强公司销售产业链布局，实现更高质量发 展。 在中国中化控股有限责任公司的协调下，三家上市公司在研 究各方经营情况、整合可行性的基础上进行充分沟通，拟共同投 资设立中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司（最终以工商注册登 记为准），公司与沧州大化及中化塑料于2025年12月22日签 署了《关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议》。 合资公司拟定注册资本金人民币500万元，其中：鲁西化工出资 255万元，占比51%；沧州大化出资150万元，占比30%；中化 塑料出资95万元，占比19%。三方均以自有资金出资。 公司与沧州大化、中化国际均为国务院国有资产监督管理委 员会控制的中国中化控股有限责任公司下属企业，公司与沧州大 化以及中化国际全资子公司中化塑料最终控制方相同，公司与沧 州大化及中化塑料构成关联方，本次交易构成关联交易。 本议案已提交公司战略与投资委员会审议，因战略与投资委 员会部分委员在关联方任职回避表决本议案，非关联委员少于三 人表决，直接提交董事会审议。本议案已经公司独立董事专门会 议审议通过，同意提交董事会审议。在董事会审议表决过程中， 关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在鲁西集团有限公司任职， 崔焱先生、姚立新先生因在中国中化任职，在议案表决时回避表 决，非关联董事审议通过本议案。 详见同日巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《关于与关 联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-071）。 表决结果：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。 3、审议通过了《关于成立数智化部的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了关于修订《对外担保制度》《经理层选聘管 理办法》《经理层成员考核评价管理办法》《薪酬福利管理办法》 《工资总额管理办法》《资金管理办法》《援助帮扶与对外捐赠 管理办法》部分条款的议案； 为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平， 依据《中央企业落实子企业董事会职权操作指引》的相关要求， 公司修订了《对外担保制度》《经理层选聘管理办法》《经理层 成员考核评价管理办法》《薪酬福利管理办法》《工资总额管理 办法》《资金管理办法》《援助帮扶与对外捐赠管理办法》部分 条款内容，《对外担保制度》修订后具体内容详见同日在巨潮资 讯网披露的《对外担保制度》。 修订《对外担保制度》需提交公司2026年第一次临时股东 会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《公司2026年度重大经营风险预测评估报告》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的 议案》。 公司董事会定于2026年1月9日召开2026年第一次临时股 东会，审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于 修订<对外担保制度>部分条款的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十四次会议决议； 2、独立董事专门会议决议； 3、董事会战略与投资委员会会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二十二日 中财网
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