松霖科技(603992):第三届董事会第二十八次会议决议
债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 全体董事亲自出席本次董事会。 ? 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 ? 本次董事会议案全部获审议通过。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”） 于2025年12月24日以通讯表决方式在公司会议室召开第三届董事会第二十八次会议，本次会议通知于2025年12月19日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下： 1.0逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》 1.1审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理规则>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和指定媒体的制度全文《松霖科技：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。 1.2审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和指定媒体的制度全文《松霖科技：信息披露管理制度》。 1.3审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和指定媒体的制度全文《松霖科技：年报信息披露重大差错责任追究制度》。 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2025年12月25日 中财网
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