绿色动力(601330):“绿动转债”转股价格调整暨转股停复牌
转债代码：113054 转债简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 关于“绿动转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次与预留部分（第一批）授予的限制性股票登记完成，增发新股3,713万股,引发“绿动转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：
? 调整后转股价格：8.89元/股 ? “绿动转债”本次转股价格调整实施日期：2025年12月26日 经中国证监会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2022﹞132号）核准，公司于2022年2月25日公开发行2,360万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“绿动转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币23.6亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]70号文同意，公司23.6亿元可转债于2022年3月23日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“绿动转债”，债券代码“113054”，初始转股价格为9.82元/股。 因公司实施2021年年度权益分派，“绿动转债”转股价格自2022年7月21日调整为9.72元/股；因公司实施2022年年度权益分派，“绿动转债”转股价格自2023年7月26日调整为9.60元/股；因公司实施2023年年度权益分派，“绿动转债”转股价格自2024年6月26日调整为9.45元/股；因公司实施2024年中期权益分派，“绿动转债”转股价格自2024年11月19日调整为9.35元/股；因公司实施2024年年度权益分派，“绿动转债”转股价格自2025年7月30日调整为9.15元/股；因公司实施2025年中期权益分派，“绿动转债”转股价格自2025年11月11日调整为9.05元/股。 一、转股价格调整依据 因公司实施A股限制性股票激励计划，公司向首次与预留部分（第一批）激励对象定向发行股份3,713万股。公司已于2025年12月24日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司A股限制性股票激励计划首次与预留部分（第一批）授予的3,713万股限制性股票已于2025年12月23日登记完成，具体内容详见公司与本公告同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司关于A股限制性股票激励计划首次与预留部分（第一批）授予结果的公告》（公告编号：临2025-078）。 根据《绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，在“绿动转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因该次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司应按相关公式进行转股价格的调整。 公司本次因授予限制性股票调整可转债转股价格符合公司《可转债募集说明书》的相关规定。 二、转股价格调整公式与调整结果 根据公司《可转债募集说明书》相关条款规定，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因该次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P=P/（1+n）； 1 0 增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）； 1 0 上述两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）； 1 0 派送现金股利：P=P-D； 1 0 上述三项同时进行：P＝（P-D+A×k）/（1+n+k）。 1 0 其中：P为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或0 配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调整后转股价。 1 根据上述调整公式，公司本次限制性股票首次与预留部分（第一批）授予事项导致“绿动转债”的转股价格调整适用的调整公式为： P=（P+A×k）/（1+k） 1 0 根据本次限制性股票首次与预留部分（第一批）授予情况，P为调整前转股价0 格9.05元/股；A为增发新股价格，其中，首次授予价格为2.95元/股，预留部分（第一批）授予价格为3.56元/股；k为增发新股率，其中，首次授予增发新股率为2.57%，预留部分（第一批）增发新股率为0.10%；P为调整后转股价格。 1 P=（9.05+2.95×2.57%+3.56×0.10%）/（1+2.57%+0.10%）≈8.89元/股（按1 四舍五入原则保留小数点后两位） 综上，“绿动转债”的转股价格将由原来的9.05元/股调整为8.89元/股，调整后的转股价格自2025年12月26日起生效。 “绿动转债”将于2025年12月25日停止转股，自2025年12月26日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。 特此公告。 绿色动力环保集团股份有限公司董事会 2025年12月25日 中财网
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