雪峰科技(603227):新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之部分限售股份上市流通公告
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产之部分限售股份上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ?本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为97,617,231股。 本次股票上市流通总数为97,617,231股。 ? 本次股票上市流通日期为2025年12月31日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市流通类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产中部分限售股上市流通。具体情况如下： （一）股票发行核准情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”或“公司”）于2022年11月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司向新疆农牧业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2886号），核准公司发行股份购买相关资产，并核准公司发行股份募集配套资金不超过8亿元，详见《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-089）。 （二）股份登记情况 公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 （三）锁定期安排 雪峰科技发行股份登记手续完成后，相关股份的锁定期情况如下：
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2023年4月20日，公司发行股份募集配套资金新增股份完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，本次新增105,124,835股后，公司总股本变更为1,071,692,689股。该105,124,835股限售股已于2023年10月23日上市流通。 除上述情形外，本次发行限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 产相关的主要承诺如下： “1、本企业通过本次交易获得的上市公司的新增股份，自该等新增股份上市之日起至上市届满36个月之日期间（下称“锁定期”）将不以任何方式进行转让。 2、上述新增股份发行完毕后至上述锁定期届满之日止，本企业基于本次交易获得的新增股份因上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。 3、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本企业持有的上述新增股份的锁定期自动延长至少6个月。 4、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本企业不转让所持有上市公司股票。 5、上述锁定期满后，本企业持有的上述新增股份将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定进行转让。 6、如前述关于新增股份的锁定期承诺与中国证监会或上海证券交易所等证券监管部门的最新监管意见不相符，本企业将根据有关监管意见进行相应调整。”截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、中介机构核查意见 经核查，公司独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司认为： （一）截至本公告日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；（二）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求； （三）截至本公告日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；（四）独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。 五、本次限售股上市流通情况 （一）本次上市流通的限售股总数为97,617,231股； （二）本次限售股上市流通日期为2025年12月31日； （三）本次限售股上市流通明细清单如下
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2025年12月25日 中财网
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