渝 开 发(000514):召开2026年第一次临时股东会的通知
重庆渝开发股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月12日10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年01月05日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
三、会议登记等事项 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。 2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证办理登记手续。 3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年01月09日下午5：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。 4、登记时间：2026年01月06日-09日上午9：30-11：30，下午2： 00-5：30 5、登记地点：南岸区江南大道2号国汇中心5302室 6、会议联系方式 联系人：谌畅、吴静 联系电话：023-63856995 联系传真：023-63856995 联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室 邮 编：400060 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第十届董事会第五十一次会议决议 特此公告。 重庆渝开发股份有限公司董事会 2025年12月26日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。 2.填报表决意见 （1）填报表决意见：同意、反对、弃权； （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年01月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票时间为2026年01月12日上午9:15-下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 重庆渝开发股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。 本人（本单位）对股东会各项提案表决意见如下：
委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 被委托人姓名（或名称）： 被委托人身份证号码（或统一社会信用代码）： 授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 中财网
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