渝 开 发(000514):第十届董事会第五十一次会议决议
重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年 12月19日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第 五十一次会议的书面通知。2025年12月25日，会议在公司5310会 议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事6人，实到董事6 人(其中董事长陈业先生以通讯方式参会)。会议由董事长陈业先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 公司拟向控股股东重庆城投借款4亿元用于生产经营暨关联交易的 议案》 董事会同意公司向重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下 简称“重庆城投”）借款4亿元，期限一年，借款利率执行全国银行 间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR，本次利息金额预计不超 过1,200万元，并签订相关借款合同。 由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易， 公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案回避表决。 本议案已经公司第十届董事会第十五次独立董事专门会议审议 通过。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关联交易公告》（公告编号2025-077）。 二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披 露的《重庆渝开发股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。 三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 修订<独立董事管理办法>的议案》 具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披 露的《重庆渝开发股份有限公司独立董事管理办法》。 四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 修订<股东会议事规则>的议案》 董事会同意对《股东会议事规则》进行修订，具体修订内容请查 阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《<重庆渝开发 股份有限公司股东会议事规则>修订对比表》。除对比表所列修订内容外，原规则其余条款保持不变。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 五、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 修订<董事会议事规则>的议案》 董事会同意对《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容请查 阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《<重庆渝开发 外，原规则其余条款保持不变。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 六、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披 露的《重庆渝开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 七、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 修订<信息披露管理制度>的议案》 具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披 露的《重庆渝开发股份有限公司信息披露管理制度》。 八、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 修订公司<信访稳定管理制度>的议案》 具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披 露的《重庆渝开发股份有限公司信访稳定管理制度》。 九、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 修订公司<生态环境保护管理制度>的议案》 具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披 露的《重庆渝开发股份有限公司生态环境保护管理制度》。 十、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 修订公司<经理层成员任期制和契约化管理暂行办法>的议案》 具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披 露的《重庆渝开发股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办 法》。 于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 董事会同意于2026年1月12日（星期一）上午10:00时在重庆 市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室召开公司 2026年第一次临时股东会。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年 第一次临时股东会的通知》（公告编号2025-078）。 特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2025年12月26日 中财网
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