海格通信(002465):召开2026年第一次临时股东会的通知
广州海格通信集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月12日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年01月05日 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、议案1.00、2.00对各候选人均采用累积投票方式选举：应选非独立董事5人，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案2.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。 4、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。 2、自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件等办理登记手续。 3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 4、法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2026年01月09日16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。 6、登记时间：2026年01月06日至2026年01月09日工作日9:00-11:00和14:00-16:00。 7、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样。 8、联系方式 联系人：舒剑刚、王耿华 联系电话：020-82085571 联系传真：020-82085000 邮政编码：510663 9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第六届董事会第三十四次会议决议。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董事会 2025年 12月 26日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：362465 2．投票简称：海格投票 3．填报表决意见或选举票数 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权； （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
二、通过深交所交易系统的投票程序 1．投票时间：2026年01月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月12日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年01月12日（现场股东会结束当日）下午15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授 权 委 托 书 广州海格通信集团股份有限公司： 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2026年01月12日下午 附件2： 授 权 委 托 书 广州海格通信集团股份有限公司： 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2026年01月12日下午
委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受 托人 签名： 受托人身份证号码： 委 托 日 期： 注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。 中财网
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