陕西能源(001286):陕西能源投资股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
陕西能源投资股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于2025年12月25日（星期四）10:00在西安市唐延路45号陕西投资大厦3楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年12月19日以电话、书面通知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1. 逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 全体董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下： 1-1.《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 1-2.《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 1-3.《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 法〉的议案》 审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 相关需披露的制度详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 2. 审议通过《关于成立工会工作部的议案》 经审议，董事会同意公司成立工会工作部。 审议结果：经表决，同意9票；反对0票；弃权0票。 3. 审议通过《关于审议公司经理层成员 2024年度经营业绩考核结果及年薪兑现标准的议案》 经审议，董事会同意兑现公司经理层成员2024年度绩效年薪差额。 王栋先生作为关联董事，回避了本议案的表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 审议结果：经表决，同意8票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1.第三届董事会第五次会议决议； 2.第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。 特此公告。 陕西能源投资股份有限公司 董事会 2025年12月26日 中财网
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