盐 田 港(000088):深圳市盐田港股份有限公司董事会授权管理制度（2025年12月）
第二条本制度所称授权，指在不违反相关法律法规的前提 下，董事会根据经营管理需要，将部分职权授予经理行使的行 为。本制度所称行权，指公司经理作为受权对象按照董事会的 要求依法行使被授权职权的行为。 第三条本制度适用于公司。各全资及控股企业应当按照公 司授权管理要求，建立本企业授权管理机制，明确授权事项清 单，提升规范治理水平。 第二章 授权原则 第四条授权管理的原则是： （一）审慎授权原则：坚持依法合规、权责对等、风险可控 等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 （二）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳 定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时 调整。 （三）有效监控原则：在授权执行过程中，要切实落实董事 会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查。 （四）程序规范原则：董事会授权须经过规范的程序制定授权 决策的文件。 第三章 授权范围 第五条董事会行使的法定职权、需提请股东会决定的事项 等不可授权，主要包括： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制订公司的主业目录及调整方案； （四）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、年度投资计划； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的 方案； （-----已省略余下内容，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文----）  |