南网数字(301638):2025年第四次临时股东会决议
南方电网数字电网研究院股份有限公司 关于2025年第四次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会不存在否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）14:30； 网络投票时间：2025年12月25日（星期四），其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任 意时间。 2.现场会议召开地点：广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园 C栋1905会议室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长刘育权先生。 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议股东的总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共874名，代表股份数 为2,923,588,348股，占公司有表决权股份总数的91.9469%。其中： （1）现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表公司 股份数为2,017,574,692股，占公司有表决权股份总数的63.4527%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东共872名，代表公司股份数为906,013,656 股，占公司有表决权股份总数的28.4941%。 2.中小股东出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及授权委托代表 共866名，代表公司股份数为626,291,055股，占公司有表决权股份 总数的19.6969%。其中：通过现场投票的中小股东及授权委托代表 共1名，代表公司股份数为17,574,692股，占公司有表决权股份总 数的0.5527%；通过网络投票的中小股东及授权委托代表共865名， 代表公司股份数为608,716,363股，占公司有表决权股份总数的 19.1441%。 3.公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出 席或列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如 下议案： 1.00审议通过《关于南网数研院2026年度日常关联交易预计情 况的议案》 总表决情况： 同意625,941,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9442%；反对253,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0405%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。 中小股东表决情况： 同意625,941,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.9442%；反对253,400股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0405%；弃权95,800股（其中，因未投票默认 弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0153%。 表决结果： 本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通 过。关联股东南方电网数字电网集团有限公司、广东电网有限责任公司、深圳供电局有限公司、云南电网有限责任公司、贵州电网有限责任公司、广西电网有限责任公司、海南电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。 2.00审议通过《关于聘用南网数研院2025年度财务决算审计会 计师事务所的议案》 总表决情况： 同意2,923,226,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9876%；反对263,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0090%；弃权98,300股（其中，因未投票默认弃权1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 中小股东表决情况： 同意625,929,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.9423%；反对263,100股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0420%；弃权98,300股（其中，因未投票默认 弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0157%。 表决结果： 本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通 过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所 2.见证律师姓名：石磊、邓子柯 3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《南方电网数字电网研究院股份有限公司2025年第四次临时 股东会决议》； 2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于南方电网数字电网研究 院股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 南方电网数字电网研究院股份有限公司 董事会 2025年12月25日 中财网
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