龙建股份(600853):龙建股份第十届董事会第二十八次会议决议
龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第二十八次会议通知和材料于2025年12月19日以通讯方式发出。 3.会议于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。会议由 公司董事长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于修订《龙建路桥股份有限公司独立董事年报工作制度》的议 案（11票赞成，0票反对，0票弃权）； 根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔 接《公司章程》《公司独立董事工作制度》最新修订情况，同意对《龙建股份独立董事年报工作制度》中的相应条款进行修订。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立 董事年报工作制度》。 2.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会审计与风险委员会年报 工作规程》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）； 根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔 接《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》最新修订情况，同意对原《龙建股份董事会审计委员会年报工作规程》进行修订，并更名为《龙建股份董事会审计与风险委员会年报工作规程》。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份审计 与风险委员会年报工作规程》。 3.关于修订《龙建路桥股份有限公司信息披露事务管理制度》的议 案（11票赞成，0票反对，0票弃权）； 根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同 意对《龙建股份信息披露事务管理制度》进行修订。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份信息 披露事务管理制度》。 4.关于修订《龙建路桥股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部 管理制度》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）； 根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同 意对《龙建股份信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》进行修订。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份信息 披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。 5.关于修订《龙建路桥股份有限公司内幕信息知情人登记与保密管 理制度》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）； 根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同 意对《龙建股份内幕信息知情人登记与保密管理制度》进行修订。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份内幕 信息知情人登记与保密管理制度》。 6.关于修订《龙建路桥股份有限公司外部信息使用人管理制度》的 议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）； 根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同 意对《龙建股份外部信息使用人管理制度》进行修订。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份外部 信息使用人管理制度》。 7.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同 意对原《龙建股份董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，并更名为《龙建股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 8.龙建路桥股份有限公司2026年董事会定期会议方案（11票赞成， 0票反对，0票弃权）。 三、上网公告附件 1.《龙建股份独立董事年报工作制度》； 2.《龙建股份董事会审计与风险委员会年报工作规程》； 3.《龙建股份信息披露事务管理制度》； 4.《龙建股份信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》； 5.《龙建股份内幕信息知情人登记与保密管理制度》； 6.《龙建股份外部信息使用人管理制度》； 7.《龙建股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度》。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2025年12月26日 ? 报备文件 龙建股份第十届董事会第二十八次会议决议。 中财网
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