中国卫星(600118):中国东方红卫星股份有限公司关于董事会秘书离任

时间：2025年12月25日 19:41:17 中财网

原标题:中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于董事会秘书离任的公告

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2025-033
中国东方红卫星股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
中国东方红卫星股份有限公司（简称:公司）董事会于近日收到万银娟女士提交的书面辞职报告。因到龄退休，万银娟女士申请辞去公司董事会秘书及在公司担任的其他一切职务。离任后，万银娟女士不再担任公司任何职务。

一、退休离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
万银娟	董事会秘 书	2025年12 月25日	2024年6月 28日	达到法定 退休年龄	否		否

二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，万银娟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。万银娟女士离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，万银娟女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。万银娟女士自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对万银娟女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公司财务总监于丽慧女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司
董事会
2025年12月26日