紫金银行(601860):江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会会议决议
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年12月25日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2025年12月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，因部分董事任职资格尚需报金融监管机构核准，本次会议有表决权董事9人。部分高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于2025年度中期利润分配方案的议案 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。 二、关于制定紫金农商银行2026年支行经营管理考核指标的议案 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 三、关于修订《紫金农商银行衍生产品交易业务风险管理办法》的议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 四、关于制定《紫金农商银行预期信用损失法下单笔评估管理办法》的议案 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 五、关于修订《紫金农商银行内部控制评价办法》的议案 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2025年12月25日 中财网
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