中国汽研(601965):临2025-060 中国汽研2025年第四次临时股东会决议
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时间：2025年12月25日 19:45:34 中财网 |
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原标题:
中国汽研:临2025-060
中国汽研2025年第四次临时股东会决议公告
证券代码：601965 证券简称：
中国汽研 公告编号：临2025-060
中国汽车工程研究院股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025年12月25日
(二) 股东会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道9号
中国汽研行政楼1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 634,138,789 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 63.2207 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长周玉林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司总会计师兼董事会秘书黄延君、副总经理王红钢、副总经理王锐、总法律顾问抄佩佩列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 周玉林 | 632,921,135 | 99.8079 | 是 |
| 1.02 | 刘安民 | 633,057,239 | 99.8294 | 是 |
| 1.03 | 刘 江 | 632,786,197 | 99.7867 | 是 |
| 1.04 | 马 健 | 632,801,190 | 99.7890 | 是 |
| 1.05 | 王 镭 | 632,899,195 | 99.8045 | 是 |
2、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 田冠军 | 632,894,771 | 99.8038 | 是 |
| 2.02 | 赵福全 | 633,094,703 | 99.8353 | 是 |
| 2.03 | 黄英君 | 633,037,115 | 99.8262 | 是 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1.01 | 周玉林 | 8,088,667 | 86.9158 | | | | |
| 1.02 | 刘安民 | 8,224,771 | 88.3783 | | | | |
| 1.03 | 刘 江 | 7,953,729 | 85.4658 | | | | |
| 1.04 | 马 健 | 7,968,722 | 85.6269 | | | | |
| 1.05 | 王 镭 | 8,066,727 | 86.6800 | | | | |
| 2.01 | 田冠军 | 8,062,303 | 86.6325 | | | | |
| 2.02 | 赵福全 | 8,262,235 | 88.7809 | | | | |
| 2.03 | 黄英君 | 8,204,647 | 88.1620 | | | | |
关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
2、以上议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、郭光文
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2025年12月26日
中财网
