[快讯]金奥博:中信证券股份有限公司深圳市金奥博科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

时间：2025年12月26日 19:40:23 中财网

　　podms.com讯：经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2103号）核准，公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）76,270,197股新股，实际募集资金总额为人民币695,584,196.64元，扣除本次发行费用人民币10,655,501.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币684,928,694.72元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月6日对公司本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2022SZAA20002号《深圳市金奥博科技股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。

截至本核查意见出具日，公司本次向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序 号	项目名称	募集资金承 诺投资总额	调整后拟投 入募集资金	实施主体
1	爆破工程服务项目	32,057.68	32,057.68	淄博圣世达爆破工程有限公司
2	民用爆破器材生产线技改 及信息化建设项目	15,208.91	10,287.43	山东圣世达化工有限责任公司、山东泰 山民爆器材有限公司
序 号	项目名称	募集资金承 诺投资总额	调整后拟投 入募集资金	实施主体
3	北方区域运营中心及行业 信息服务产业化项目	21,226.28	7,096.70	北京金奥博众联科技信息有限公司、深 圳市金奥博信息技术有限公司
4	永久补充流动资金	-	14,129.58	深圳市金奥博科技股份有限公司
5	结项永久补充流动资金	-	4,921.48	山东圣世达化工有限责任公司
合计	68,492.87	68,492.87

（二）募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司及实施本次募集资金投资项目的子公司同保荐机构中信证券股份有限公司与募集资金专户开立银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》或《募集资金五方监管协议》，明确了各方权利和义务。所签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至2025年12月22日，各项目募集资金的使用情况如下：
单位：万元

项目名称	募集资金承诺 投资总额	调整后募集资金投 资总额	累计投入募集 资金金额	投资进度
爆破工程服务项目	32,057.68	32,057.68	1,343.67	4.19%
民用爆破器材生产线技改及 信息化建设项目	15,208.91	10,287.43	9,677.31	94.07%
北方区域运营中心及行业信 息服务产业化项目	21,226.28	7,096.70	312.06	4.40%
永久补充流动资金	-	14,129.58	14,129.58	100.00%
结项永久补充流动资金	-	4,921.48	4,921.48	100.00%
合计	68,492.87	68,492.87	30,384.10

注1：投资进度=累计投入募集资金金额/调整后募集资金投资总额。

公司于2025年9月26日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2025年10月16日召开2025年第一次临时股东大会审议通过，鉴于“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项，并将扣除项目尚未支付的合同款项后的节余募集资金及利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于控股子公司山东圣世达化工有限责任公司日常生产经营及业务发展。