美芝股份(002856):召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2025年12月26日 20:16:21 中财网

原标题:美芝股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
1.00	《关于公开挂牌转让债权的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经2025年12月25日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间及地点：
登记时间：2026年1月9日星期五（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）。

登记地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋401，邮政编码：518000。

3、会议联系方式：
联系人：叶文汉，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：[email protected]。

4、参加会议的股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2025年12月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为：362856；投票简称：美芝投票。

2．填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年01月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月13日9:15-15:00的任意时间。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

程股份有限公司2026年第一次临时股东会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

提案编 码	提案名称	提案类型	备注	表决意见
			该列打勾的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
1.00	《关于公开挂牌转让债权 的议案》	非累积投票 提案	√

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数： 股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1．对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2．股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。