中威电子(300270):2025年第四次临时股东大会决议
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议的时间：2025年12月26日（星期五）15:30开始 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年12月26日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、会议主持人：公司董事长刘洋先生 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议的出席情况 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
二、议案审议表决情况 出席会议的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并形成以下决议：1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 总表决结果：同意91,769,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7073%；反对246,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2679%；弃权22,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0248%。该议案为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过，决议通过。 其中，中小投资者表决情况：同意1,197,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的81.6347%；反对246,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的16.8110%；弃权22,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的1.5543%。 2、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》 2.01审议通过《股东会议事规则》 总表决结果：同意91,775,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7138%；反对246,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2679%；弃权16,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0183%。该议案为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过，决议通过。 其中，中小投资者表决情况：同意1,203,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的82.0438%；反对246,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的16.8110%；弃权16,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的1.1453%。 2.02审议通过《董事会议事规则》 总表决结果：同意91,774,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7127%；反对247,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2690%；弃权16,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0183%。该议案为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过，决议通过。 其中，中小投资者表决情况：同意1,202,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的81.9756%；反对247,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的16.8791%；弃权16,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的1.1453%。 2.03审议通过《独立董事制度》 总表决结果：同意91,762,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6991%；反对260,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2826%；弃权16,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0183%。决议通过。 其中，中小投资者表决情况：同意1,190,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的81.1235%；反对260,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的17.7313%；弃权16,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的1.1453%。 2.04审议通过《对外担保管理制度》 总表决结果：同意91,766,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7040%；反对255,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2777%；弃权16,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0183%。决议通过。 其中，中小投资者表决情况：同意1,194,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的81.4302%；反对255,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的17.4245%；弃权16,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的1.1453%。 2.05审议通过《对外投资管理制度》 总表决结果：同意91,743,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6789%；反对272,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2963%；弃权22,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0248%。决议通过。 其中，中小投资者表决情况：同意1,171,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的79.8555%；反对272,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的18.5902%；弃权22,800股，2.06审议通过《委托理财管理制度》 总表决结果：同意91,760,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6977%；反对249,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2715%；弃权28,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307%。决议通过。 其中，中小投资者表决情况：同意1,188,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的81.0348%；反对249,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的17.0359%；弃权28,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的1.9292%。 2.07审议通过《关联交易制度》 总表决结果：同意91,764,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7021%；反对250,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2717%；弃权24,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0262%。决议通过。 其中，中小投资者表决情况：同意1,192,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的81.3075%；反对250,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的17.0496%；弃权24,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的1.6429%。 2.08审议通过《募集资金管理制度》 总表决结果：同意91,755,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6923%；反对259,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2815%；弃权24,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0262%。决议通过。 其中，中小投资者表决情况：同意1,183,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的80.6940%；反对259,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的17.6631%；弃权24,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的1.6429%。 2.09审议通过《会计师事务所选聘制度》 总表决结果：同意91,778,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7168%；反对246,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2679%；弃权14,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153%。决议通过。 其中，中小投资者表决情况：同意1,206,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的82.2278%；反对246,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的16.8110%；弃权14,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的0.9612%。 2.10审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3175%；弃权17,100股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0186%。决议通过。 其中，中小投资者表决情况：同意1,157,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 78.9147%；反对292,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的19.9196%；弃权17,100股， 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的1.1657%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由浙江浙经律师事务所的宋深海律师和马洪伟律师进行了现场见证，并出具了《关于杭 州中威电子股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、 召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效； 本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、杭州中威电子股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议； 2、浙江浙经律师事务所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律 意见书》。 特此公告。 中财网
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