星源材质(300568):第六届董事会第二十一次会议决议
深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年12月26日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2025年12月26日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于注销回购股份的议案》 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定和公司《回购报告书》，回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。鉴于公司于2023年1月回购完成的股份36 尚未使用且存续时间即将期满 个月，结合公司实际情况，董事会同意公司将回购专用证券账户的2,413,500股回购股份予以注销。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额人价审批数据为准），保险期限12个月（后续每年可续保）。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。 表决结果：公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 鉴于公司于2023年1月回购完成的股份尚未使用且存续时间即将期满36个月，结合公司实际情况，董事会同意公司将回购专用证券账户的2,413,500股回购股份予以注销。 上述事项完成后，公司注册资本由人民币1,348,124,139元变更为人民币1,345,710,639元，公司股份总数由1,348,124,139股变更为1,345,710,639股。根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下：
《公司章程》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （ ）的公告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过了《关于提议召开 2026年第一次临时股东会的议案》公司董事会决定于2026年1月12日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 公司第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2025年12月26日 中财网
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