节能环境(300140):2025-44 第八届董事会第十二次（定期）会议决议
中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第十二次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（定期）会议于2025年12月26日（星期五）以现场及视频相结合方式召开。 会议应表决董事9人，实际表决董事9人，授权委托0人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 二、审议通过了《关于修订经理层成员任期制和契约化管理办法等两项制度的议案》。 （1）审议通过了《经理层成员任期制和契约化管理办法》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该制度修订获表决通过。 （2）审议通过了《经理层成员薪酬管理办法》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该制度修订获表决通过。 三、审议通过了《关于中节能环境经理层成员2024年度、2022-2024年任期业绩考核结果及薪酬兑现的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 四、审议通过了《关于2024工资总额清算及2025年工资总额预算情况的报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 五、审议通过了《关于公司经理层成员2025-2027年任期经营业绩考核方案的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 六、审议通过了《关于制定会计师事务所选聘等两项制度的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 （1）审议通过了《会计师事务所选聘制度》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该制度制定获表决通过，该制度尚需提交公司股东会审议，股东会安排另行通知。 （2）审议通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该制度制定获表决通过，该制度尚需提交公司股东会审议，股东会安排另行通知。 七、审议通过了《关于修订公司信息披露管理等三项制度的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 （1）审议通过了《信息披露管理制度》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该制度修订获表决通过。 （2）审议通过了《重大信息内部报告制度》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该制度修订获表决通过。 （3）审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该制度修订获表决通过。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2025年12月26日 中财网
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