国民技术(300077):国民技术2025年第二次临时股东会决议
国民技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开。 4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东； （2）持有公司股份的公司董事及高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:20 （2） 网络投票时间：2025年12月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月26日9:15-15:00的任意时间。 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层多功能厅 3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：公司董事长孙迎彤先生 6. 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范（二）会议出席情况 1、总体出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人823人，代表股份为27,157,146股，占公司股份总数的4.6572%。 816 10,323,246 其中，出席本次股东会表决的中小股东 人，代表股份 股，占 公司股份总数的1.7703%。 2、现场出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人15人，代表股份20,517,500股，占公司有表决权股份总数的3.5185%。 3 、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东808人，代表股份6,639,646股，占公司有表决权股份总数的1.1386%。 4、公司部分董事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。公司董事、副总经理阚玉伦先生因工作原因未能出席本次会议，已向公司请假。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。与会股东及股东代表对本次会议提请审议的2项议案进行了审议与表决，具体表决结果如下：1、审议通过《关于变更境内会计师事务所的议案》 表决结果：同意26,046,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9097%；反对898,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3078%；弃权212,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7825%。 其中，中小股东表决情况：同意9,212,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2398%；反对898,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7017%；弃权212,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0585%。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司于 H股发行上市后适用的〈公表决结果：同意26,021,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8177%；反对931,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4311%；弃权204,000股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7512%。 9,187,446 其中，中小股东表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的88.9976%；反对931,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0262%；弃权204,000股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9761%。 本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。 该法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《国民技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； 2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于国民技术股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 国民技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二十六日 中财网
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