*ST大晟(600892):第十二届董事会第十二次会议决议
大晟时代文化投资股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董 事会第十二次会议于2025年12月26日在深圳市福田区景田北一街 28-1邮政综合楼6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到 董事9名，实到9名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司高管人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》 本次关于获得债务豁免暨关联交易的事项已经公司独立董事专 门会议通过，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于获得债务豁免暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-059）。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票 关联董事崔洪山、鲍庆、刘成东、朱家霖回避表决。 特此公告。 大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2025年12月26日 中财网
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