锦浪科技(300763):第四届董事会第十三次会议决议
债券代码：123259 债券简称：锦浪转02 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年12月26日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知于2025年12月26日以现场口头通知或电话通知等方式通知了各位董事。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人），公司高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向下修正“锦浪转02”转股价格的议案》 根据《锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及2025年第四次临时股东会的授权，董事会决定将“锦浪转02”的转股价格由89.82元/股向下修正为72.55元/股，修正后的转股价格自2025年12月29日起生效。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 其中：公司董事王一鸣先生为“锦浪转02”持有人，关联董事王一鸣先生对本议案回避表决。 三、备查文件 第四届董事会第十三次会议决议 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2025年12月27日 中财网
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