同惠电子(920509):第五届董事会第十三次会议决议
常州同惠电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 12月 26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 12月 16日以电话和网络方式发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：董事会秘书、其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11人，出席和授权出席董事 11人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，具体内容详见公司于 2025年 12月 26日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2025-104。 2.议案表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审核了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》并对本议案发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》； 2、《常州同惠电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。 常州同惠电子股份有限公司 董事会 2025年 12月 26日 中财网
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