华升股份(600156):华升股份2025年第五次临时股东会决议

时间：2025年12月26日 20:25:42 中财网

原标题:华升股份:华升股份2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2025-062
湖南华升股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025年12月26日
(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420
号华升大厦10楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	398
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	197,811,128
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	49.1932

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长谢平先生主持召开。本次
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，张惠莲女士因公缺席。

2、 董事会秘书出席，其他高管2人列席。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易符合相关条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	33,366,216	93.4449	906,300	2.5381	1,434,300	4.0170

2、 议案名称：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,798,816	97.4570	906,300	2.5381	1,700	0.0049

3.00、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案（逐项审议）
3.01议案名称：本次交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	34,797,816	97.4542	906,300	2.5381	2,700	0.0077

3.02
议案名称：标的资产评估作价情况
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	196,902,128	99.5404	906,300	0.4581	2,700	0.0015

3.03议案名称：本次交易支付方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	196,902,128	99.5404	906,300	0.4581	2,700	0.0015

3.04议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	196,902,128	99.5404	906,300	0.4581	2,700	0.0015

3.05
议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	196,900,128	99.5394	906,300	0.4581	4,700	0.0025

3.06议案名称：发行股份的定价方式和价格
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	196,738,628	99.4578	1,067,800	0.5398	4,700	0.0024

3.07议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	196,900,128	99.5394	906,300	0.4581	4,700	0.0025

3.08议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	196,900,128	99.5394	906,300	0.4581	4,700	0.0025

3.09
议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	196,896,628	99.5376	906,300	0.4581	8,200	0.0043

3.10议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	196,899,128	99.5389	906,300	0.4581	5,700	0.0030

3.11议案名称：业绩承诺及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	196,900,228	99.5395	906,300	0.4581	4,600	0.0024

3.12
议案名称：超额业绩奖励
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	196,885,828	99.5322	906,300	0.4581	19,000	0.0097

3.13议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	196,900,128	99.5394	906,300	0.4581	4,700	0.0025

3.14议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254

3.15议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254

3.16
议案名称：发行股份的定价方式和价格
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	33,201,716	92.9842	1,067,800	2.9904	1,437,300	4.0254

3.17议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254

3.18议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	33,116,416	92.7453	1,153,100	3.2293	1,437,300	4.0254

3.19
议案名称：募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133

3.20议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,794,816	97.4458	906,300	2.5381	5,700	0.0161

3.21议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133

4、 议案名称：关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	33,363,316	93.4368	906,200	2.5378	1,437,300	4.0254

5、 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组
上市的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,797,016	97.4520	906,200	2.5378	3,600	0.0102

6、 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130

7、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130

8、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管
理办法》第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130

9、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管
理办法》第四十三条、第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130

10、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上
市公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130

11、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理
办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

12、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情
况的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

13、 议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情
况的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,768,416	97.3719	913,800	2.5591	24,600	0.0690

14、议案名称：关于签署《发行股份及支付现金购买资产的协
议书》《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	196,880,328	99.5294	906,200	0.4581	24,600	0.0125

15、议案名称：关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	196,880,328	99.5294	906,200	0.4581	24,600	0.0125

16、议案名称：关于签署《附生效条件的股份认购协议之补充
协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	33,343,416	93.3810	906,200	2.5378	1,457,200	4.0812

17、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报
告及资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

18、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

19、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

20、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承
诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

21、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	33,335,816	93.3598	913,800	2.5591	1,457,200	4.0811

22、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议
案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,768,416	97.3719	913,800	2.5591	24,600	0.0690

23、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

24、议案名称：关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构
或个人的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,774,016	97.3876	906,200	2.5378	26,600	0.0746

25、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规
划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,792,716	97.4399	889,500	2.4911	24,600	0.0690

26、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

27、议案名称：关于提请股东会批准湖南兴湘投资控股集团有
限公司免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	33,343,416	93.3810	906,200	2.5378	1,457,200	4.0812

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司发行股份及支 付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符 合相关条件的议案	33,366,216	93.4449	906,300	2.5381	1,434,300	4.0170
2	关于调整公司发行股份 及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交 易方案的议案	34,798,816	97.4570	906,300	2.5381	1,700	0.0049
3.01	本次交易方案概述	34,797,816	97.4542	906,300	2.5381	2,700	0.0077
3.02	标的资产评估作价情况	34,797,816	97.4542	906,300	2.5381	2,700	0.0077
3.03	本次交易支付方式	34,797,816	97.4542	906,300	2.5381	2,700	0.0077
3.04	发行股份的种类、面值 及上市地点	34,797,816	97.4542	906,300	2.5381	2,700	0.0077
3.05	发行对象	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
3.06	发行股份的定价方式和	34,634,316	96.9963	1,067,800	2.9904	4,700	0.0133
	价格
3.07	发行数量	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
3.08	锁定期安排	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
3.09	过渡期损益安排	34,792,316	97.4388	906,300	2.5381	8,200	0.0231
3.10	滚存未分配利润安排	34,794,816	97.4458	906,300	2.5381	5,700	0.0161
3.11	业绩承诺及补偿安排	34,795,916	97.4489	906,300	2.5381	4,600	0.0130
3.12	超额业绩奖励	34,781,516	97.4086	906,300	2.5381	19,000	0.0533
3.13	决议有效期	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
3.14	发行股份的种类、面值 及上市地点	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254
3.15	发行对象和认购方式	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254
3.16	发行股份的定价方式和 价格	33,201,716	92.9842	1,067,800	2.9904	1,437,300	4.0254
3.17	发行数量	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254
3.18	锁定期安排	33,116,416	92.7453	1,153,100	3.2293	1,437,300	4.0254
3.19	募集配套资金用途	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
3.20	滚存未分配利润安排	34,794,816	97.4458	906,300	2.5381	5,700	0.0161
3.21	决议有效期	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
4	关于《发行股份及支付 现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告 书（草案）》及其摘要的 议案	33,363,316	93.4368	906,200	2.5378	1,437,300	4.0254
5	关于本次交易构成重大 资产重组但不构成重组 上市的议案	34,797,016	97.4520	906,200	2.5378	3,600	0.0102
6	关于本次交易构成关联 交易的议案	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
7	关于本次交易符合《上 市公司监管指引第9号 —上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要 求》第四条规定的议案	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
8	关于本次交易符合《上	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
	市公司重大资产重组管 理办法》第十一条规定 的议案
9	关于本次交易符合《上 市公司重大资产重组管 理办法》第四十三条、 第四十四条规定的议案	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
10	关于本次交易相关主体 不存在不得参与任何上 市公司重大资产重组情 形的议案	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
11	关于公司不存在《上市 公司证券发行注册管理 办法》第十一条规定的 不得向特定对象发行股 票的情形的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
12	关于本次交易前十二个 月内购买、出售资产情 况的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
13	关于本次交易信息发布 前公司股票价格波动情 况的议案	34,768,416	97.3719	913,800	2.5591	24,600	0.0690
14	关于签署《发行股份及 支付现金购买资产的协 议书》《发行股份及支付 现金购买资产的协议书 之补充协议》的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
15	关于签署《业绩承诺补 偿协议》的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
16	关于签署《附生效条件 的股份认购协议之补充 协议》的议案	33,343,416	93.3810	906,200	2.5378	1,457,200	4.0812
17	关于批准本次交易相关 审计报告、备考审阅报	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
	告及资产评估报告的议 案
18	关于评估机构的独立 性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估 目的的相关性及评估定 价的公允性的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
19	关于本次交易履行法定 程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效 性的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
20	关于本次交易摊薄即期 回报采取填补措施及承 诺事项的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
21	关于本次交易定价的依 据及公平合理性说明的 议案	33,335,816	93.3598	913,800	2.5591	1,457,200	4.0811
22	关于本次交易采取的保 密措施及保密制度的议 案	34,768,416	97.3719	913,800	2.5591	24,600	0.0690
23	关于无需编制前次募集 资金使用情况报告的议 案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
24	关于本次交易不存在有 偿聘请其他第三方机构 或个人的议案	34,774,016	97.3876	906,200	2.5378	26,600	0.0746
25	关于公司未来三年 （2026-2028年）股东回 报规划的议案	34,792,716	97.4399	889,500	2.4911	24,600	0.0690
26	关于提请股东会授权董 事会办理本次交易相关 事宜的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
27	关于提请股东会批准湖 南兴湘投资控股集团有	33,343,416	93.3810	906,200	2.5378	1,457,200	4.0812
	限公司免于发出要约的 议案

(三)关于议案表决的有关情况说明（未完）