平高电气(600312):河南平高电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则
董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条为规范河南平高电气股份有限公司（以下简称 “公司”）董事和高级管理人员的产生，进一步建立健全公 司董事及高级管理人员的管理制度，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《河 南平高电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条提名委员会成员由5名董事组成，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员1名，由召集人担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的， 应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具 体理由，并进行披露。 提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审 查，并形成明确的审查意见。 第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交 董事会审议决定。 第四章 决策程序 第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规 定，结合本公司实际情况，研究公司的董事和高级管理人员 的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后予以备案， 同时提交董事会审议通过，并遵照实施。 第十条董事和高级管理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与有关部门进行交流，研究公 司对新董事和高级管理人员的需求情况； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）子公司内 部以及人才市场等广泛搜寻董事和高级管理人员人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职等情况，形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为 董事和高级管理人员人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事和高级管理人员 的任职条件，对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向 董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和 相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 第十一条提名委员会根据实际需要不定期召开会议， 并于会议召开前3日通知全体委员，会议由主任委员主持， 主任委员不能出席时可委托其他1名委员（独立董事）主持。 若出现特殊情况，需要提名委员会即刻做出决策的，为 公司利益的目的，会议可以不受前款通知方式及通知时限的 限制，但会议召集人应当向委员说明原因。 第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出 席方可举行；每1名委员有1票的表决权；会议做出的决议， 必须经全体委员的过半数通过。 第十三条提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以 委托其他委员代为出席会议并行使表决权。提名委员会委员 委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持 人提交授权委托书。 第十四条提名委员会会议以现场召开为原则。在保证 全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可 以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第十五条提名委员会会议表决方式为举手表决或记名 投票表决。 第十六条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高 级管理人员列席会议。 第十七条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为 其决策提供专家意见，费用由公司支付。 第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会 议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法 的规定。 第十九条提名委员会会议应当有记录，独立董事的意见 应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上 签名；会议记录由公司董事会办公室保存。 第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应 第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密 义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十二条本工作细则自董事会决议通过之日起实施。 第二十三条本细则中未尽事宜，或与法律、法规、规 范性文件的规定相冲突的，依照法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定执行。 第二十四条本工作细则由公司董事会负责解释。 中财网
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