中储股份(600787):中储发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年12月26日 20:32:09 中财网

原标题:中储股份:中储发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2025-061号
中储发展股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025年12月26日
(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	537
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,084,393,305
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	49.9702

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；其中张秋生、许多奇、钱琳为独立董事。

2、董事会秘书薛斌列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,080,227,585	99.6158	3,060,000	0.2821	1,105,720	0.1021

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于续 聘会计 师事务 所的议 案	74,031,869	94.6728	3,060,000	3.9131	1,105,720	1.4141

注：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开、与会股东和召集人及其他参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，合法有效。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会
2025年12月27日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书