博众精工(688097):股东会增加临时提案
博众精工科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026年 1月 7日 3. 股东会股权登记日：
1. 提案人：吕绍林先生 2. 提案程序说明 公司已于2025年12月23日公告了股东会召开通知，与其一致行动人合计持有63.46%股份的股东吕绍林先生，在2025年12月26日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司2026年第一次临时股东会召集人（董事会）于2025年12月26日收到公司股东吕绍林先生书面提交的《关于提请博众精工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提议增加《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》，该议案属于普通决议议案，为非累积投票议案。 上述议案已经公司于2025年12月26日召开的第三届董事会第二十次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025年12月23日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 （一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2026年1月7日 14点30分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票开始时间：2026年1月7日 网络投票结束时间：2026年1月7日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （三）股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 （四）股东会议案和投票股东类型
上述议案1已经公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过，相关公告文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 上述议案2已经公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过，相关公告文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 公司将在 2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载会议资料。 2、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 博众精工科技股份有限公司董事会或其他召集人 2025年12月27日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 博众精工科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月7日召 附件1：授权委托书 授权委托书 博众精工科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月7日召
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