科信技术(300565):第五届董事会2025年第八次会议决议
第五届董事会 2025年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第八次会议，已于2025年12月23日以通讯方式向全体董事发出会议通知。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。 2、会议于2025年12月24日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际参加的董事人数8人，其中董事长陈登志先生、董事苗新民先生、董事潘美勇先生现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是： 高级管理人员：梁春、陆芳、李茵 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》 经审议，与会董事认为：公司控股子公司广东科信聚力新能源有限公司（以下简称“科信聚力”）拟与菏泽科信化工有限公司、浙江泰鑫时代新能源科技有限公司（以下简称“目标公司”）签署《增资协议》，向目标公司进行增资。科信聚力计划以10,941.00万元认购目标公司新增注册资本4,415.72万元，其中货币出资1,631.00万元，以设备（实物）出资7,720.00万元，以专利出资1,590.00万元，其余部分计入目标公司资本公积。本次增资完成后，科信聚力持有目标公司36%的股权。目标公司具体实施年产2GWh电池产线建设及运营。 本次控股子公司对外投资，有利于盘活资产，优化资产结构，提高现有资产利用率；有利于保证公司电池订单持续稳定的交付能力，确保供应链的连续性和合规性，满足客户需求；有利于进一步完善公司产业布局，符合公司的发展战略。 本次控股子公司对外投资的资金来源为其自有资金或自筹资金，实物资产和无形资产均为其自有资产，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次对外投资的交易对手方与公司及科信聚力不存在关联关系，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。根据《公司章程》及相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》。 2、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 鉴于公司前次审议使用2022年向特定对象发行股票的部分闲置募集资金用于现金管理的期限即将届满，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，与会董事一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，资金在前述额度和有效期内可以循环滚动使用。同时，同意授权公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。本议案已经保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。 三、备查文件 1、公司第五届董事会2025年第八次会议决议。 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2025年12月26日 中财网
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