天桥起重(002523):第六届董事会第十五次会议决议

时间：2025年12月26日 20:51:10 中财网

原标题:天桥起重:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2025-041
株洲天桥起重机股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会议于 2025年 12月 26日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025年 12月 22日发出。本次会议由公司副董事长黄生湘先生主持，应出席董事 11人，实际出席董事 11人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况
1．《关于选举第六届董事会董事长的议案》
11 0 0
以 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议并通过。

贾先才先生当选为公司第六届董事会董事长。

2．《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》
以 11票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司董事会专门委员会成员调整如下：

专门委员会名称	组成人员
董事会战略委员会	贾先才（召集人）、郑正国、许大为、从鑫、谭永东
董事会审计委员会	殷敬伟（召集人）、周奇才、凡金湘
董事会提名委员会	周奇才（召集人）、谭永东、贾先才
董事会薪酬与考核委员会	林峰（召集人）、殷敬伟、刘建军

三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2025年 12月 27日