西安旅游(000610):召开2026年第一次临时股东会的通知
西安旅游股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月12日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的具体时间为：2026年01月12日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2026年01月12日9:15至15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年01月05日 7.出席对象： （1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3 层公司会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。 3.本次临时股东会将采用累积投票方式选举董事，独立 董事和非独立董事的表决将分别进行，应选非独立董事4名， 独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数 不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和 独立性尚需经交易所审查无异议，股东会方可进行表决。 4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公 司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单 独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 的表决单独计票，并将计票结果公开披露。 三、会议登记等事项： （一）登记时间：2026年1月9日（上午9:30-11:30， 下午14:30-17:00） （二）登记地点：西安市曲江新区西影路508号西影大 厦3层公司董事会办公室。 联系人：白玮琛张倓曌 传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办 公室） 联系邮箱：[email protected] （三）登记方式： 1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办 理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、 授权委托书办理登记手续。 2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人 身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席 的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续 3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的 手续同上述内容一致。 （四）本次股东会出席者所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加 网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 一。 五、备查文件 第十届董事会第十一次会议决议 西安旅游股份有限公司 董事会 2025年12月26日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票 简称为“西旅投票”。 2.本次股东会审议议案均为累积投票提案。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年1月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00 —15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年1月12日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2026年第一次临时 股东会 委托人名称： 持有上市公司股份的性质和数量： 受托人姓名： 身份证号码： 对本次股东会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的， 应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
委托人签名（或盖章）： 中财网
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