西安旅游(000610):第十届董事会第十一次会议决议
西安旅游股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十 一次会议于2025年12月26日在公司会议室召开。会议通知于2025 年12月16日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由 董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人，高管 列席。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的 议案》。 鉴于公司第十届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审 查，公司董事会同意提名陆飞先生、刘文忠先生、胡畔女士、王卫玲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，公司第十一届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。 1）《选举陆飞先生为公司第十一届董事会非独立董事》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 2）《选举刘文忠先生为公司第十一届董事会非独立董事》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 3）《选举胡畔女士为公司第十一届董事会非独立董事》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 4）《选举王卫玲女士为公司第十一届董事会非独立董事》 内容详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议 案》。 鉴于公司第十届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审 查，公司董事会同意提名安保和先生、郭慧婷女士、李小峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，公司第十一届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。 1）《选举安保和先生为公司第十一届董事会独立董事》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 2）《选举郭慧婷女士为公司第十一届董事会独立董事》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 3）《选举李小峰先生为公司第十一届董事会独立董事》 内容详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 3.审议通过《关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的议案》。 内容详见同日披露的《关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的公告》。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陆飞先生、 胡畔女士、王卫玲女士回避表决。 4.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 内容详见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第十届董事会第十一次会议决议； 2.第十届独立董事2025年第五次专门会议决议。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 2025年12月26日 中财网
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